Caen presuntos lavadores de dinero: habrían movido más de $569.000 millones
28 Jun 2025
12:04 PM
Caen presuntos lavadores de dinero: habrían movido más de $569.000 millones
Ninguno de los señalados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, como medida preventiva.
La Fiscalía logró judicializar a seis personas señaladas de hacer parte de una red criminal conocida como ‘Los Óscares’, estructura que habría lavado cerca de 569.000 millones de pesos mediante operaciones comerciales y financieras irregulares.
De acuerdo con las investigaciones, los dineros bajo sospecha habrían ingresado al país como producto del contrabando de mercancías procedentes de Estados Unidos y China, las cuales fueron introducidas de manera ilegal y posteriormente legalizadas a través de empresas fachada.
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Los implicados actuaban como socios, contadores, secretarias y revisores fiscales en al menos 23 firmas importadoras, creadas con el aparente propósito de simular legalidad en los movimientos financieros. Estas compañías tenían sedes fiscales en Medellín y La Estrella (Antioquia), Barranquilla y Galapa (Atlántico), y se caracterizaban por operar durante periodos cortos y sin la solvencia económica ni administrativa para justificar el volumen de recursos que manejaban.
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En un operativo simultáneo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, realizaron ocho allanamientos en diferentes regiones del país. Durante las diligencias, se incautaron computadores, documentos contables, archivos empresariales y dispositivos electrónicos (token) que, según la Fiscalía, eran utilizados para realizar las transacciones ilícitas.
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Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales presentó a los seis capturados ante un juez de control de garantías, quien avaló las evidencias presentadas y les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Ninguno de los señalados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, como medida preventiva, el juez determinó que deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial en su contra.
